新 华 都: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 当前看点

证券代码：002264        证券简称：新华都          公告编号：2023-050

              新华都科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次

（临时）会议审议通过，公司决定于2023年7月11日在福建省福州市鼓楼区五四

路162号新华都大厦北楼7层召开2023年第二次临时股东大会。会议有关事项如

下：

     一、召开会议的基本情况

章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  现场会议时间：2023年7月11日（星期二）14:30；

  网络投票时间：2023年7月11日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11

 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

 网投票系统投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15至2023年7月11日下午

  （1）截至 2023 年 7 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可

书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网

络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                  备注

 提案编码            提案名称           该列打勾的栏

                                目可以投票

非累积投票提案

         《关于公司“领航员计划（四期）”员工持

         股计划（草案）及其摘要的议案》

         《关于公司“领航员计划（四期）”员工持

         股计划管理办法的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理“领航

         议案》

         《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议

         案》

累积投票提案

         《关于选举公司第六届非独立董事候选人的   应选人数（4）

         议案》                      人

             《关于选举公司第六届独立董事候选人的议                应选人数（2）

             案》                                    人

             《关于选举公司第六届非职工代表监事候选                应选人数（2）

             人的议案》                                 人

   上述议案 1 至议案 3 已经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五

届监事会第二十七次（临时）会议审议通过；议案 4、议案 5、议案 7 至议案 9

已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过；议案 6、议案 10 已经

公司第五届监事会第二十八次（临时）会议审议通过。具体详见《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 6 月 2

   上述议案1至议案3、议案7至议案10为普通决议议案，需经出席本次股东大

会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；议案4至议案6为

特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决

权的2/3以上通过。

   上述议案8至议案10采用累积投票方式选举出非独立董事4名、独立董事2名、

监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案9中独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。非独立

董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

   公司股东大会在审议上述议案1至议案3时，关联股东需回避表决。

  根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资

者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高

级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理

人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代

表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代

理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和

代理人有效身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

董事会办公室。

  电话：0591-87987972        传真：0591-87812085

  邮编：350003               联系人：郭建生、杨秀芬

  电子邮箱：info@nhd.com.cn

  本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

                    新华都科技股份有限公司

                       董   事   会

                    二〇二三年六月二十一日

附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数           填报

      对候选人 A 投 X1 票       X1 票

      对候选人 B 投 X2 票       X2 票

          …                …

         合 计        不超过该股东拥有的选举票数

  各提案股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举非职工代表监事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

东大会召开当日），结束时间为 2023 年 7 月 11 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                   授权委托书

  兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都科技股份有限公

司 2023 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确

授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

                           备注      表决意见

                           该列打

提案

           提案名称            勾的栏

编码                                同意   反对 弃权

                           目可以

                           投票

       总议案：除累积投票提案外的所有提

              案

非累积投票提案

       《关于公司“领航员计划（四期）”

       案》

       《关于公司“领航员计划（四期）”

       员工持股计划管理办法的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理

       划相关事宜的议案》

       《关于审议<股东大会议事规则>的议

       案》

       《关于审议<董事会议事规则>的议

       案》

       《关于审议<监事会议事规则>的议

       案》

       《关于公司第六届董事会独立董事薪

       酬的议案》

累积投票提案

                           应选人

       《关于选举公司第六届非独立董事候

       选人的议案》

                            人

                                  应选人

        《关于选举公司第六届独立董事候选

        人的议案》

                                   人

                                  应选人

        《关于选举公司第六届非职工代表监

        事候选人的议案》

                                   人

  注：股东应决定对审议事项在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上

“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人签名（签章）：

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人股东账号：                委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：      年   月   日

  有效期限：      年   月   日至   年   月    日

 （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。法人股

东需加盖公章）

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