新加坡10名黑产大佬被捕，不少人虽有他国国籍，但原籍均为中国福建

2023-08-18 17:18:42 来源：腾讯网收藏

据联合早报的消息，10名外国人（9男1女）疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪名，于8月15日被新加坡警方在多处逮捕，涉案财物总值约10亿新元（约合7.3亿美元），这是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

新加坡警方查获的现金及外币

据了解，这次被指控的10人虽然国籍不同，但原籍均为中国福建，只有3人是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中1人是去年5月以8500万元（约合6200万美元）扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。

【资料图】

查获的护照

被捕的嫌犯包括：

一名44岁中国男子和一名43岁中国女子，持有多米尼加和土耳其护照；

一名31岁的中国男子；

一名42岁的土耳其男子，持有中国和瓦努阿图的护照；

一名35岁的瓦努阿图男子持有中国护照；

一名41岁柬埔寨男子持有中国护照；

一名33岁的柬埔寨男子持有中国和多米尼加护照；

一名31岁的柬埔寨男子持有中国护照。

一名34岁的塞浦路斯男子持有中国和柬埔寨护照；

一名40岁的塞浦路斯男子，持有中国和柬埔寨护照；

嫌犯之一：苏某，41岁，柬埔寨籍

嫌犯之一：苏某，31岁，柬埔寨籍

嫌犯之一：王某，34岁，塞浦路斯籍

嫌犯之一：苏某，35岁，瓦努阿图籍

据了解，此案发生后，8月16日晚，多名中国福建籍涉嫌网赌和诈骗的人员紧急飞离新加坡！

此次涉案的9男1女介于31岁至44岁，疑似海外涉及诈骗和网络赌博活动的有组织犯罪团伙成员。

9男1女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，有一人涉拒捕从别墅二楼跳下受伤送医。

另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。

新加坡警方16日在声明中表示，超过400百名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，在新加坡多个地方展开稽查行动，共逮捕10人。

苏某的嫌犯在警方逮捕时从阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟，其也因受伤送院。

新加坡警方对94处房产和50辆汽车发出禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元（约合6亿美元）。

另外，还查封超过35个银行账户，总额超过1.1亿新元（约合8000万美元）。

其他被扣押的物品包括银行账户、现金、豪华箱包、珠宝、手表、电子设备和一些包含虚拟资产信息的文件。

涉案者家中查获大量的酒

查获的大量名表

嫌犯于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后，法官下令将其还押中央警署一周，期间允许被带出警署协助调查。案件将于8月23日再审。

新加坡警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人之间都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

目前，新加坡警方仍在继续调查中，可能会扣押更多资产、冻结银行账户或发布禁止处置令。

警方查获的物品

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