证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-035
金徽矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
【资料图】
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2023 年 6 月
的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。共计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。
本预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和
公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提
下，拟定利润分配。
根据公司 2023 年上半年度报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，
公司未分配利润为人民币 513,948,483.24 元（未经审计）。
经董事会决议，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币
万股进行测算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共
计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，全体董事
审议并一致通过本次利润分配的预案。
（二）独立董事意见
独立董事对 2023 年半年度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出
的 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及
现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行
了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会对公司 2023 年半年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会
提出的 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
综上，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会
对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
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