证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-053
(资料图片)
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届四次董事会会议的
通知。
会议室以现场和视频相结合的方式召开。
为兔、孙朝晖、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘
宝龙、戴继锋、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、高管人
员列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》
《2023 年半年度报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司申请银团贷
款及为其提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙
朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2023 年度日常关
联交易预计的公告》。
董事会定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
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