证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-046
(相关资料图)
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2023年8月3日（星期四）下午15：00。
网络投票的日期和时间为：2023 年 8 月 3 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路99号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，
经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份 269,313,068 股，
占公司有表决权股份总数的 35.0135%。其中：通过现场方式参会的股
东 5 人，代表股份 1,765,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.2295%；
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 267,547,569 股，占公司有表
决权股份总数的 34.7840%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：同意267,550,368股，占出席会议股东有表决权股份
总数的99.3455%%；反对1,762,700股，占出席会议股东有表决权股份
总数的0.6545%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
表决结果：同意267,490,368股，占出席会议股东有表决权股份
总数的99.3232%%；反对1,762,700股，占出席会议股东有表决权股份
总数的0.6545%；弃权60,000股，占出席会议股东有表决权股份总数
的0.0223%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、韦香
怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
，认为：
“公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。”
四、备查文件
议决议；
机械股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
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