以炒外汇投资为幌子通过拉人头、返佣金进账3806万余元两人因传销罪获刑 253万元被追缴

2023-08-21 07:47:37 来源：楚天都市报收藏

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□楚天都市报极目新闻记者赵贝通讯员谢蓉秦盈

以炒外汇投资为幌子，宣称“永远不会赔”、保证“不跑路不亏损”，实则是通过拉人头、返佣金的传销活动，交易是假的、数据变动也是假的，4年进账高达3806万余元、获利253万元。近日，湖北省枝江市人民法院对一起“TR外汇平台投资案”作出判决，被告人张某、李某犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并处罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。

2018年，被告人张某、李某二人经介绍参与“TR”外汇平台投资。该平台以炒外汇投资为幌子，宣称在其平台炒外汇“永远不会赔”，并称其与多家托管机构合作，保证不跑路、不亏损。平台设置了拉人头奖励，以本人及下线人数、入金总额为依据设置会员等级，根据会员级别按比例返还佣金。新会员在平台注册后，以泰达币USDT（1USDT价格为1美元）到平台充值，在平台上注入资金越多、发展的下线越多，则获利越大。

实际上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，就是隐匿在匿名钱包，“TR”外汇平台并无真实外汇投资及交易，平台所展示的外汇价格变动也是由后台操控调整。托管机构均无法查到备案信息，无法辨别真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而多次更名，先后改名为price、CAPX.PRO（得沃思）等。

张某、李某在参与外汇平台投资期间，一方面通过线下授课，以开展年会和聚餐的方式组织投资讲解会，另一方面通过微信、腾讯会议线上开会组织学习公司的发展历程、投资经营模式，线上线下相结合发展和管理会员，并通过银行卡或者微信转账的方式对其下线会员发放返利。

经查，二人账户分别进账资金3137万余元、669万余元，被告人张某、李某二人平台等级在6级会员制中均已达到第4级，可享受下线3代收益，及不同比例的返佣。

二人直接或间接发展32名会员，除去缴纳给上线的部分，张某通过TR外汇平台获利144万余元、李某获利109万余元。案发后，被告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警在宜昌东站将张某抓捕归案。

法院审理认为，被告人张某、李某以推销“TR外汇”平台投资为名，以拉人头方式直接或间接发展下线，并要求参加者缴纳费用加入，从中获取佣金，情节严重，二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应受刑事处罚。法院判决被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金三万元；被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；被告人张某违法所得一百四十四万、被告人李某违法所得一百零九万，予以追缴，上缴国库。

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