重磅！警方打掉一跨省售卖假翡翠犯罪团伙，现场搜出现金45万……

2023-09-09 12:21:46 来源：百度新闻收藏

一件件晶莹剔透的“翡翠”被塞进物证袋中，旁边放着一摞厚厚的“话术本”，这一幕来自广东某市写字楼内一家专门做翡翠二手回流的公司，黄石警方的到来揭穿了他们的“真面目”。

真假翡翠迷人眼

(资料图片)

“我们所有的翡翠都会出专业的国检证书，一物一证，支持你们全国复检······”视频中，一只晶莹碧绿的翡翠一下子就抓住了宋女士的眼球。

很快，她的留言收到了视频博主“翡翠回流”的回复，加了对方客服的微信。宋女士告诉客服想将自己的紫罗兰手镯卖出，购入一只翡翠手镯。

客服“一哥”量身为宋女士推荐了一款有证书鉴定、价值9200元的缅甸翡翠手镯，并要支付一半的定金。看过手镯视频，心动的宋女士果断向对方发来的银行卡账户转了4000元，并将自己的手镯按照对方提供的地址寄出。

犯罪团伙在某平台“养”的视频账号

几日后，宋女士收到了两条快递信息，一条是购入的缅甸翡翠手镯到了，另一条则是自己的紫罗兰手镯因无人收货被自动退回。

怎么会退回？看着手中的缅甸翡翠证书，宋女士心里打鼓，立刻上网查询，发现查不到，联系“一哥”却无人应答，便连忙带着证书和手镯到专业的珠宝店。珠宝店工作人员告诉宋女士她可能收到了假货，并建议去珠宝专业鉴定机构做鉴定。

鉴定的结果在宋女士的意料之中，这只纯天然的缅甸翡翠其实是被漂白填充及染色处理的人工“假翡翠”——石英岩玉。

8月15日，宋女士果断带着手镯和两份鉴定证书来到下陆公安分局刑侦大队报警求助。

循线追踪明真相

从“翡翠回流”短视频账号的后台留言来看，可能已经有不少人被骗。为了尽快破案，减少人民群众的财产损失，下陆公安分局立即成立专案组全力侦查。

一个短视频账号、一个客服微信号、一条银行卡账户，根据宋女士提供的线索，专班民警拟定侦办思路，一方面对客服信息和银行账户展开大量研判，寻找蛛丝马迹，另一方面从短视频账号的关联信息入手，寻找受害人。

很快，两条线都有了反馈。民警层层查询银行卡，发现涉案资金并没有像其他电信网络诈骗经过多层级的流转，而是在转入三级账户后，钱就被一名姓张的男子在广东某市提现。

同时，警方通过对短视频账号下留言的账户进行逐一核查，证实有16名受害者已经被骗，并且钱款最终都流入了张姓男子的银行卡名下。另一头，“情指行”一体化作战中心通过对账号的深入研判，发现刘某等多名有重大嫌疑的目标人员也位于广东该市。

至此，警方判断这应该是一个位于通过各大短视频平台以二手回流为由吸引顾客，售卖假翡翠并提供假的鉴定证书的诈骗团伙。经过大量分析研判和调查取证，在市局相关业务支队的大力支持下，下陆警方查明了该诈骗团伙所在位置，8月30日专班远赴广东某市写字楼。

推开半掩着的门，民警看见左侧的工作人员正在一排电脑前工作，右侧则是一些展示架和视频拍摄工具，旁边还堆放着一摞“翡翠”手镯、项链等首饰。经过现场搜查，警方一举抓获张某富、刘某在内的8名涉案嫌疑人，扣押作案手机27部，电话卡38张，劣质玉器188件，并当场搜出涉诈资金45万元。

直播暴利成泡影

张某富与刘某都是在玉石行当沉浸数年的生意人，因为当地翡翠行业市场竞争激烈，加上近些年实体业业态下滑，刘某拖欠了张某福近50万元的货款。

一股直播风刮向了玉石行当，刘某看到了当中的商机，主动联系张某福，并伙同曾经在玉石直播行当工作过的王某和叶某四人经过商量，通过刘某曾经注册的“皮包公司”于2023年6月上旬在各短视频平台开设了“翡翠回流”账号。

几人分工明确，刘某负责公司运营和账号的经营维护，他招募了4名客服，在短视频平台下寻找并引导目标购买假翡翠，并亲自与王某和叶某负责短视频拍摄工作以及联系假冒的鉴定证书制作。张某福则负责公司财务，招募“卡农”通过客服引导受害者将钱打到指定银行卡，最后层层流转到自己的卡上并提现。

据刘某交代，“翡翠回流”的短视频账号还在“养成”中，目前仅有几千名粉丝，但收益已经达到了200余万元，原本预计在今年年底扩大经营，没想到被黄石警方一网打尽。

目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，同时办案民警也在加紧调查核实遭受骗局的情况，现已核实的受害人逾200人。下一步，黄石警方将一查到底，严厉打击上下游违法犯罪，全力追赃挽损。

素材 | 下陆公安

来源：平安黄石

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